क्रिप्टो और AI निवेश के नाम पर 1.55 करोड़ की ठगी, प्रमुख आरोपी समेत छह पर मुकदमा

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में क्रिप्टो ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित ट्रेडिंग और डिजिटल टोकन में निवेश के नाम पर लगभग 1.55 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी लविश चौधरी उर्फ नवाब अली सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने निवेशकों को उच्च ब्याज और रिटर्न का लालच देकर उनकी जमा राशि का दुरुपयोग किया।

अगर हम बात करें ठगी के तरीके की, तो आरोपियों ने पहले निवेशकों को 5-8% ब्याज और कुछ योजनाओं में 15% तक के रिटर्न का झांसा दिया। इसके बाद जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्हें विभिन्न तरह के शुल्क के नाम पर अतिरिक्त पैसे देने को कहा गया।

घर जाकर निवेश के फायदे बताए गए

शिकायतकर्ता चंद्र बल्लभ शुक्ला के मुताबिक, मुख्य आरोपी लविश चौधरी ने फरवरी 2024 में उनके घर पर पहुंचकर उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश की जानकारी दी। तब शुक्ला ने Meta Trade समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाता खुलवाया। शुरुआत में 60 हजार रुपये का निवेश कराने पर उन्हें उच्च ब्याज का आश्वासन दिया गया। तीन महीने में 15% और छह महीने में 10% तक रिटर्न का दावा किया गया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के जाल में फंसाया

शिकायत दर्ज कराने वाले ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने BotBro, BotAlpha, Cross Market, Mine Crypto, Manu Life, My Chain और TLC Coin जैसी कई अन्य योजनाओं में निवेश कराया। आरोपियों ने Zoom मीटिंग, सोशल मीडिया, WhatsApp और Telegram के माध्यम से निवेश की स्कीम की जानकारी दी और इसे एआई आधारित ट्रेडिंग और डिजिटल टोकन एक्सचेंज से जोड़ा।

संपत्तियों के लिए विभिन्न खातों में धनत्राण

पीड़ित ने आरोप लगाया कि 4 अप्रैल 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच अलग-अलग समय पर कई बार उनके खातों में पैसे जमा कराए गए, जिसमें 1.10 लाख, 1.20 लाख, 1.50 लाख और 3.60 लाख रुपये जैसे भिन्न-भिन्न भुगतान शामिल थे। ये राशि Chapter Money Solution Private Limited और NPAY Box Private Limited जैसे विभिन्न खातों में भेजी गई थी।

पैसे मांगने पर नए शुल्क का आरोप

जब निवेशकों ने अपनी राशि और मुनाफा वापस मांगना शुरू किया, तो उन्हें फंड रिलीज, ट्रांसफर और टोकन खरीदने की विभिन्न प्रक्रियाओं के नाम पर अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस दौरान प्लेटफार्मों के नाम भी बदलते रहे। एक Zoom मीटिंग में बताया गया कि पुराने प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है और फंड को नए प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा रहा है, परंतु निवेशकों को उनकी राशि नहीं मिली।

कई स्तरों पर शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज

शिकायतकर्ता ने 23 मार्च 2026 को एसएसपी देहरादून को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके बाद RBI Sachet पोर्टल पर भी शिकायत दायर की गई। मामला अंततः EOW उत्तराखंड को सौंपा गया और साइबर क्राइम कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद क्लेमेंटटाउन थाने में आधिकारिक रूप से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास

जानकारी के अनुसार, लविश चौधरी उर्फ नवाब अली पहले से ही देहरादून के रायपुर थाने में धोखाधड़ी के आरोप में दो मामलों का सामना कर रहा है। इन मामलों में आरोपित राशि क्रमशः 25 करोड़ और 12 करोड़ रुपये है। और अब 1.55 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में उनके खिलाफ यह तीसरा मुकदमा दर्ज किया गया है।

आरोपियों की सूची

क्लेमेंटटाउन थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि चंद्र बल्लभ शुक्ला की तहरीर पर अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम की धारा 21, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में लविश चौधरी के अलावा अन्य आरोपी नवीन सिंह, अमित कुमार, अनिल कुमार, करण और Chapter Money Solution Pvt. Ltd. के निदेशक का नाम शामिल है। पुलिस अब लेनदेन, निवेश योजनाओं और सभी उपलब्ध दस्तावेजों की गहन जाँच कर रही है।

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में क्रिप्टो और एआई निवेश के नाम पर ठगी का यह मामला एक गंभीर चिंता का विषय है, जहां लोग निवेश के लालच में आकर ठगे गए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन ने जल्द ही कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आगे की जानकारी के लिए, कृपया हमारे पोर्टल www.dharmyuddh.com पर जाएं।

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