हवाला नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा शिकंजा, देहरादून-ऋषिकेश में फॉरेक्स कारोबारियों पर छापेमारी

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कम शब्दों में कहें तो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को देहरादून और ऋषिकेश में हवाला नेटवर्क और अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी के तहत विभिन्न फॉरेक्स कंपनियों और मनी चेंजर्स के कार्यालयों पर दबिश दी गई।

उत्तराखंड में गत बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध फॉरेक्स कारोबार एवं हवाला नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के अंतर्गत की गई इस छापेमारी में कई लाइसेंसधारी मनी चेंजरों और उनके फ्रेंचाइजियों के ठिकानों पर दबिश देकर महत्वपूर्ण दस्तावेज, विदेशी और भारतीय मुद्रा, और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

छापेमारी में बरामद सामान का मूल्य: इस कार्रवाई के दौरान लगभग 88.56 लाख रुपये की विभिन्न मुद्राओं और दस्तावेजों को जब्त किया गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और थाई बाह्ट शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 54.58 लाख रुपये है। इसके अलावा 33.98 लाख रुपये की बिना हिसाब की भारतीय नकदी भी जब्त की गई।

जांच में मिले अनुशासनहीनता के संकेत

ईडी ने जांच के दौरान यह स्पष्ट किया कि कुछ फुल-फ्लेज्ड मनी चेंजर्स (FFMCs) और उनके सहयोगी संस्थान RBI द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर रहे थे। कई जगहों पर KYC प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इससे अवैध विदेशी मुद्रा लेन-देन और हवाला कारोबार के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई

छापेमारी के दौरान ईडी ने विभिन्न फॉरेक्स कंपनियों जैसे गंगा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जेपीजेएन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अल्पाइन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और जय जीन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य सहयोगी संस्थानों पर दबिश दी। इनके कार्यालयों और संचालकों के निवास स्थानों पर भी कार्रवाई की गई।

विदेशी मुद्रा और नकदी की जब्ती

इस छापेमारी के दौरान विभिन्न देशों की विदेशी मुद्राओं के साथ-साथ कई व्यापक दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जो इस अवैध कारोबार की गंभीरता को दर्शाते हैं।

हवाला नेटवर्क का खुलासा

जांच के दौरान ईडी को घरेलू सहयोगियों और विदेशी संपर्कों के माध्यम से संचालित होने वाले संभावित अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के संकेत मिले हैं। कई संस्थानों में विदेशी मुद्रा के वास्तविक स्टॉक और रिकॉर्ड में असंगतता पाई गई, जो इस व्यापार की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाती है।

KYC दस्तावेज की कमी

ईडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कई फ्रेंचाइजियों के परिसर में विदेशी मुद्रा के लेन-देन से संबंधित आवश्यक रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज, और एनकैशमेंट प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। यह सभी नियम और दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशों के खिलाफ हैं, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का उचित रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है

ईडी ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य पूरे वित्तीय नेटवर्क का खुलासा करना, इसमें शामिल व्यक्तियों एवं संस्थाओं की महत्ता को स्थापित करना, और संभावित उल्लंघनों की विस्तृत जांच करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़ी कार्रवाई की संभावना है।

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सादर,
टीम धर्म युद्ध, प्रिया शर्मा